Wykrywanie i zapobieganie kradzieży i sprzeniewierzaniu się pracowników

Kilka wskazówek, które pomogą Ci odkryć i zapobiec kradzieży, defraudacji lub defraudacji pracowników z Twojej firmy.

Wykrywanie kradzieży i sprzeniewierzenia pracowników oraz zapobieganie im

Embezzlement pracowniczy, oszustwa i kradzieże

Właściciele firm muszą być stale czujni wobec kradzieży, a najbardziej powszechnym rodzajem kradzieży są kradzieże dokonywane przez pracowników i zaufanych doradców finansowych. W tym artykule, dowiedzieć się kilka znaków, że pracownik jest defraudacja i kilka wskazówek, jak chronić swoją firmę przed kradzieżą i defraudacją pracowników.

Czym jest Embezzlement?

Embezzlement to kradzież lub malfeasance (złe działania) popełniane przez pracowników lub zaufane osoby w firmie. Większość przypadków defraudacji polega na kradzieży lub przekierowaniu funduszy firmy do pracownika. Embezzlement może mieć miejsce w każdej części firmy, ale najczęściej występuje w działach, w których przetwarzane są pieniądze, gotówka, czeki lub karty kredytowe (np. płace lub księgowość). Może się to również zdarzyć tam, gdzie przetwarzane są produkty lub materiały eksploatacyjne, jak np. w spedycji, inwentaryzacji, czy szafie z materiałami biurowymi.

Oszustwa pracownicze – znaczący odpływ pieniędzy z działalności gospodarczej

Oszustwo jest kategorią ogólną, która obejmuje zarówno defraudację, jak i kradzież. Według raportu Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) z 2012 r., “typowa amerykańska firma traci 7% swoich rocznych przychodów na skutek oszustw pracowniczych”, a małe firmy mają najwięcej przypadków i największe straty”.

Wykrywanie oszustw i defraudacji pracowników

ACFE twierdzi, że większość pracowników, którzy popełniają oszustwa lub defraudację, wykazuje oznaki ostrzegawcze, takie jak życie ponad stan, trudności finansowe, niezwykle bliskie relacje ze sprzedawcami i nadmierne problemy z kontrolą. Jeśli jesteś czujny i czujny, możesz być w stanie wykryć i zapobiec tym stratom biznesowym.

Bądź czujny: Szukaj tych znaków ostrzegawczych

Trzymaj oczy otwarte na znaki ostrzegawcze dotyczące oszustw pracowniczych lub defraudacji:

  • Pracownik, który odmawia wzięcia urlopu (obawia się, że kradzież zostanie wykryta przez zastępstwo)
  • Pracownik, który stale pracuje w godzinach nadliczbowych, nawet jeśli nie jest do tego zobowiązany
  • Pracownik, który chce zabrać pracę do domu
  • Nadmierne wydatki osobiste (nowe samochody, podróże) pracownika, którego dochody nie mogą wesprzeć tych ekstrawagancji. Pracownik może odsprzedawać przedmioty lub po prostu cieszyć się “dobrym życiem” na koszt pracownika
  • Zbyt szybko znikająca drobna gotówka
  • Ekstrawaganckie wydatki na podróże pracowników
  • Pracownicy, którzy mają bliskie relacje z dostawcami.
  • Szybko znikające materiały biurowe. Jeśli wydaje się, że wydaje się, że wydaje się, że wydajecie coraz więcej na artykuły biurowe, mogą one wracać do domu z pracownikami.
  • Osobiste relacje między pracownikami i innymi pracownikami, dostawcami lub klientami.

Świadomość oznak może pomóc w ustaleniu, gdzie należy skoncentrować dochodzenia.

Zarządzanie pracownikami w celu zapobiegania defraudacji i kradzieży

Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania kradzieży i defraudacji jest zarządzanie zachowaniami pracowników. Na powyższej liście znajduje się kilka zachowań, które można ograniczyć. W celu uwzględnienia tych sytuacji należy ustanowić szczegółowe zasady w polityce i podręczniku procedur pracowniczych.

  • Wymóg, aby pracownicy wzięli urlop. Nie pozwól im gromadzić zbyt wielu wakacji.
  • Limit nadgodzin dla pracowników, którzy pracują w newralgicznych obszarach, takich jak lista płac. Jeśli pracownicy są wynagradzani, należy wymagać od nich zaprzestania pracy o określonej godzinie.
  • Nigdy nie pozwalaj pracownikom zabierać pracy do domu.
  • Podczas gdy dobre relacje robocze z dostawcami są pomocne dla Twojej firmy, miej oko na te relacje. Zwróć uwagę na pracowników, którzy często jedzą lunch z dostawcami lub którzy są powiązani z wykonawcami zewnętrznymi, którzy pracują dla Twojej firmy.
  • Ustalić zasady mające na celu oddzielenie pracowników, którzy mają osobiste relacje z innymi pracownikami (tzw. zasady braterstwa).

Inne sposoby zapobiegania kradzieży i sprzeniewierzaniu się pracowników

Znajomość oznak utraty pracowników to za mało. Musisz być w stanie dowiedzieć się, czy robią to pracownicy. Oto kilka kontroli wewnętrznych (techniki zarządzania rachunkowością), które możesz wprowadzić, aby dowiedzieć się, co się dzieje:

  • Depozyt dzienny i uzgadniać co miesiąc. Pozostawienie gotówki na siedząco jest dla niektórych pracowników zbyt kuszące, a uzgadnianie wyciągu z konta bankowego co miesiąc pomaga szybciej niż później wykryć nieprawidłowości.
  • Oddzielne obowiązki finansowe pracowników.na przykład, pracownik, który pisze czeki nie powinien być pracownikiem, który uzgadnia wyciąg z konta bankowego.
  • Śledzić drobne gotówki.pieniądze w szufladzie na gotówkę może okazać się zbyt kuszące dla niektórych pracowników. Wymaga się, aby wszystkie drobne transakcje gotówkowe posiadały drobny odcinek gotówki lub log, aby je obsługiwać, i wymaga dwóch podpisów na drobnych czekach gotówkowych.
  • MBWA (Manage by Walking Around). Daj pracownikom znać, że pilnujesz tego, co dzieje się w firmie. Nie wchodź do szafek pracowniczych, biurek czy rzeczy osobistych, bądź czujny na zmiany lub nietypowe czynności. To zaskakujące, w jaki sposób ludzie będą się trzymać z założonymi rękami, gdy znają kogoś, komu zależy na tym, aby go obserwować.
  • Upewnij się, że wydatki na podróże są poparte odpowiednią dokumentacją papierkową i że znajdują się w kolejce. Na przykład, sprawdź rachunki hotelowe, aby upewnić się, że nie płacisz za filmy i masaże.

Przekazuj swoje przesłanie o uczciwości pracowników

Od pierwszego dnia pracy pracownicy powinni wiedzieć, że trzeba ich wymagać, aby byli uczciwi. Nowy pracownik zapomni o tym, co mu powiesz, ale jeśli musi przeczytać i podpisać podręcznik pracownika lub podręcznik polityki i procedur, nie ma wymówki, aby nie wiedzieć, co jest wymagane.

Aktualizuj podręcznik dla pracowników i podawaj informacje o swoich oczekiwaniach oraz o tym, co się stanie, jeśli nie będą one uczciwe.

Bezzwłoczne podjęcie działań prokuratorskich

Rodzaje organów ścigania powiedzą Ci, że największym czynnikiem odstraszającym od przestępczości jest prawdopodobieństwo przyłapania i ścigania. Łapanie pracowników kradnących lub defraudujących to za mało; musisz być przygotowany do ścigania. Bycie łagodnym, ponieważ pracownik “zrobił to tylko dlatego, że potrzebował pieniędzy” nie powstrzyma jej lub innych przed kradzieżą z Twojej firmy.

Skonsultować się z pełnomocnikiem ds. zatrudnienia

Zanim coś się stanie, spędzić trochę czasu na rozmowie z prawnikiem pracy, kimś, kto jest zaznajomiony z prawem pracy i jak radzić sobie z problemami pracowników. Dowiedz się, jakie masz prawa jako pracodawca, jak postępować w przypadku podejrzenia kradzieży lub defraudacji, jak komunikować się w tej sprawie z prasą i innymi pracownikami oraz jak ścigać pracownika.

Jeśli podejrzewasz, że pracownik kradnie od Ciebie lub defrauduje, zadzwoń do adwokata, ale o wiele lepiej, jeśli masz z kimś relacje i znasz ogólne zarysy postępowania z kradzieżą pracowników i defraudacją.

Disclaimer Informacje zawarte w tym artykule i na tej stronie internetowej przewodnika mają charakter ogólny i nie są przeznaczone do doradztwa prawnego lub podatkowego. Każda sytuacja jest inna; przed podjęciem jakichkolwiek działań przeciwko pracownikowi, skonsultuj się z prawnikiem.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: